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澄海数百玩企货款被卷――贸易往来7招谨防诈骗
2013-02-19 11:01:54   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:杨良涛   

    2012年12月24日,西方圣诞节的临近让万里之遥的中国也略带几分喜庆,而一场风波却让澄海众多玩具企业高兴不起来。当日下午,澄海玩具协会接待了来访的280多家澄海市的玩具生产厂家代表,其中包括部分澄海玩具协会的会员企业。这些企业的共同点,就是都遭遇澄海区福兴玩具贸易公司卷款逃匿。接着几天时间,又有不少得知消息的企业前往澄海玩具协会上报情况,截至2012年12月31日,澄海玩具协会共接待登记被该公司卷走货款的企业超过390家,涉案金额已超过600万元。

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澄海福兴玩具贸易公司打完白条,卷货款跑路


事件始末

众多企业造访玩协寻求帮助

    据接待到访企业的澄海玩具协会副秘书长张庆明介绍,自2012年10月开始,这些企业陆续接到福兴玩具公司的生产订单,货物金额从几千到数万元不等,由于福兴玩具公司之前与不少玩具企业都有贸易往来,以往信誉也较好,因此,在不到三个月的时间,这些受害厂家交货之后都只是领取了一份福兴玩具公司的收货单。按照以往的经验,待到收款日期,厂家只需拿着收货单,便可以到福兴公司领取相应货款。而此次直到2012年12月底,这些企业在货款到期日之后,陆续电话联系或是派人造访福兴公司,结果该公司电话已无人接听,公司办公地点更是人去楼空,老板电话也无法接通。

    至此,玩具厂商们警觉起来,纷纷报警,进而发现被福兴公司骗取货款的企业越来越多,而警方也无法满足几百家公司分别报案的需求,于是便出现了上文中所提的厂家集体到访澄海玩具协会寻求帮助的一幕。

    张庆明介绍,根据事后走访了解,被福兴公司卷走货款的还不止登记的这些企业,保守估计,涉案金额也超千万元。

    此次事件由于涉及面广,涉案金额大,在澄海玩具行业造成极其恶劣的影响,引起澄海玩具协会的高度重视。经过向上访企业代表细致了解情况后,澄海玩具协会一面安抚受害企业主的情绪,希望企业不要采取群体上访等不利于事件解决的方式;一面积极整理相关材料,并于1月8日将此次事件的书面材料呈交澄海区相关部门,希望“严惩此类犯罪,消除不安定因素,以维护社会的稳定”。很快,政府部门给予了回复,责成当地公安局“认真调查,严肃处理”。目前案件侦破工作正在积极开展当中。


律师观点

涉案公司存合同诈骗嫌疑

    对于此次事件,中外玩具制造杂志社法律顾问、广东固法律师事务所王燕律师认为,如果确认福兴公司已经逃匿,那么福兴公司便存在极大的合同诈骗嫌疑。事件中,福兴公司首先是针对几百家公司几乎同时订货,然后在厂家交货之后,便发生人去楼空的现象,这其中存在很明显的恶意诈骗行为,是可以作为公安机关立案侦查的依据的。
    贸易公司针对生产企业的诈骗行为时有发生,特别是一些进出口贸易较发达的区域。但上述事件中,几百家企业同时受一家企业欺骗,确实罕见,也说明厂商们对自身利益的保护意识还有待加强。

    同时,遭遇此类事件后,几百家企业分别派人跟进案件也不现实,在及时报警之后,几百家企业可以共同委托一位律师,或委托协会、或者集体授权几家有代表性的企业去跟踪案件进展,协助公安机关破案。

    以此为鉴,希望企业在以后的贸易中要提高风险防范意识。


行家贴士

贸易往来要注意风险规避

    据澄海玩具协会张庆明副秘书长介绍,澄海有很多类似于福兴这类的玩具贸易公司,他们一般以接受外贸订单后向制造厂家下单生产,在外商交付货款之后,再付款给制造厂家的模式做出口贸易。

    贸易公司鲸吞货款跑路的情况偶有发生,企业反映至澄海玩具协会的就有福兴、大兴、乐琪、虹彩、赛拉麦等多家公司。这其中,有些已经报案并得到处理,但大多数没能追回货款,有些虽然抓到嫌疑人,也拿不到钱,犯罪分子得不到应有的惩处,有可能造成恶性循环。

    年关前后,是此类案件的多发时期,张副秘书长提醒企业,在贸易中,除了根据以往经验和企业信誉便利操作外,对于风险防范的意识一刻都不能放松。即使与以往信誉良好的企业合作,在合作前也要签署正式的合同书,尽可能完善合同主体、货物种类、数量、价格、交货时间、地点、方式及付款条件等基本内容,并严格按照合同执行。

    企业在签订贸易合同时还应注意以下问题:

    1、查看对方当事人的有效证件,如营业执照、身份证、护照等,并复印留存。

    2、确定签署合同的签字人权限。特别是针对外贸企业翻译、代理人的委托权限等,因为委托权限不明会影响合同的效力。

    3、为便于快速解决可能发生的纠纷,可在合同中增加违约责任条款,包括产品质量违约责任、延期交货或延期付款的违约责任认定以及索赔方式。

    4、与外企合作时合同中须约定有效的仲裁协定条款,包括仲裁地,具体仲裁机构,适用的法律和仲裁规则。

    5、明确约定产品质量标准和数量计量单位。慎用“大约”、“左右”、“良好品质”等含糊字眼。

    6、可约定一些不可抗力的免责条款。

    7、为保险起见,可在合同中适当增加“第三方签字”条款。第三方可以是见证人、担保人等。

    另外,企业在自己认真履行合同义务的同时,对于对方应该履行的合同义务也要及时跟进,并且关注合作方的业务、风险动向,对于未收货款更要加强跟踪,保持警惕。一旦对方出现违约、诈骗或破产等“危险信号”,要及时向执法部门反映,并通过专业渠道登记债权,以减少损失。


成功经验

义乌预警平台  筑诈骗防火墙

    上述经济犯罪的遏制方法,义乌市建立的经济案件预警平台值得贸易发达地区借鉴。

    据了解,2009年,针对义乌外贸市场上的经济犯罪行为,义乌市公安局和中国小商品城集团合作,共同开发建立了经济犯罪动态预警平台中国小商品城经济案件预警及信息采集系统――义乌经济案件预警平台。该平台通过发布预警信息、提供外贸公司的信誉查询、接受市场经营户的投诉举报以及防范宣传等,警方提前介入外贸风险防控工作,有效打击了外贸合同诈骗犯罪活动。开通以来,义乌市通过预警平台已成功防范、侦破了数十起涉及外贸公司的特大合同诈骗案件,直接为市场经营户避免和挽回经济损失近亿元。

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义乌经济案件预警平台为企业贸易保驾护航

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